Góp ý cho dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền, đại biểu Cao Sĩ Kiêm (đoàn Thái Bình) cho rằng, Luật không ghi mức cụ thể giá trị giao dịch phải báo cáo là hợp lý. Bởi “mức ấy sẽ được biểu hiện, được quy định cụ thể trong quá trình hay trong tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”.
Cùng ý tưởng với đại biểu Kiêm, đại biểu Giàng Thị Bình (Lào Cai) cho biết, nếu quy định cụ thể mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn sẽ dễ tạo điều kiện để đối tượng khách hàng nhận biết và thực hiện các giao dịch có giá trị nhỏ hơn giá trị được quy định. Ngoài ra, giao dịch có giá trị lớn chỉ là một trong các dấu hiệu nghi ngờ giao dịch đó có phải là hành vi rửa tiền hay không. Do vậy, cần quy định là một trong các dấu hiệu đáng ngờ khi thực hiện giao dịch, mức quy định này không nên quy định công khai, tránh tình trạng lách luật.
Nhưng đại biểu Cao Sỹ Kiêm “không tán thành giao Thủ tướng quy định mức giao dịch này. Tôi thấy giao cho ngân hàng là hợp lý vì ngân hàng là cơ quan chức năng có thể tham mưu các vấn đề để báo cáo lên Thủ tướng. Mặc dù trong giải trình của Thường vụ thấy cũng xuôi xuôi theo kiểu giao cho Thủ tướng Chính phủ, nhưng tôi thấy vấn đề này cần phải có phân tích và nghiên cứu”.
Về trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước trong việc kiểm soát các ngân hàng thực hiện phòng chống rửa tiền, đại biểu Trần Đình Nhã (Thừa Thiên Huế) cho rằng: Rửa tiền không chỉ qua ngân hàng mà còn qua nhiều kênh khác, nếu qua các kênh khác thì ngân hàng có với tới không? Do đó, Quốc hội cần cân nhắc giao trách nhiệm cho ngành ngân hàng kiểm soát hay Chính phủ.
Đại biểu Đỗ Văn Đương (TP Hồ Chí Minh) lại cho rằng, luật phải liệt kê được những hành vi rửa tiền. “Khi đọc tất cả các quy định trong luật này thì thấy rửa tiền chủ yếu thông qua giao dịch ngân hàng, trong khi đó rửa tiền qua rất nhiều kênh, đầu tư vào nhà hàng, khách sạn, kinh doanh bất động sản, chứng khoán, ngân hàng chỉ là một kênh thôi. Điều đó chứng tỏ suốt từ năm 2005 đến nay thành lập Cục rửa tiền nhưng có phát hiện ra vụ rửa tiền nào đâu. Chính vì vậy cho nên luật này phạm vi điều chỉnh mà xác định là phòng, chống rửa tiền qua ngân hàng thì tên phù hợp với nội hàm của luật pháp của đạo luật này”, vị đại diện này nhấn mạnh.
Liên quan đến cơ quan chủ trì, nòng cốt, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, quản lý nhà nước về công tác phòng, chống rửa tiền, đại biểu Đỗ Văn Đương cho rằng không ai khác là Bộ Công an. “Vì nói đến rửa tiền là một tội phạm hình sự, nó liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống các tội phạm nói chung, nhất là tội phạm tham nhũng, tội phạm ma túy và tội phạm sản xuất lưu hành tiền giả thường gắn liền với hoạt động rửa tiền, việc này Bộ công an quản lý sẽ phù hợp hơn”.
Cùng với suy nghĩ này, đại biểu Cao Sỹ Kiêm đề nghị 2 ngành quan trọng nhất và có vị trí trong việc rửa tiền và chống khủng bố là ngân hàng và công an. “Làm rõ vai trò của ngân hàng, chủ yếu là chống rửa tiền, vai trò của công an chủ yếu là chống tội phạm và tài trợ khủng bố, trong đó có cả vũ khí nhưng có nội dung qua rửa tiền để tài trợ khủng bố. Cho nên, phải làm rõ trách nhiệm của hai ngành này, phải có cơ chế phối hợp hai ngành này, việc xử lý giải quyết của Thủ tướng cũng do hai ngành này báo cáo, phản ảnh và đưa ra những quyết định để Thủ tướng xử lý”, đại biểu Kiêm nói.
Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) đề nghị bổ sung vào dự thảo Luật điều khoản về minh bạch tài sản, tránh việc lợi dụng chia tài sản cho con cái, người thân bằng tiền tham nhũng hoặc kiếm lợi bất chính. “Tôi đã đọc Luật phòng, chống tham nhũng, đọc Nghị định quy định về kê khai tài sản thì không thấy quy định về việc khi con cái trưởng thành, con cái thành niên rồi thì không phải kê khai tài sản. Đây là một sơ hở mà nhiều cử tri rất băn khoăn, con các quan chức thành lập các doanh nghiệp giàu lên một cách bất hợp pháp. Vì vậy, tôi đề nghị bổ sung thêm một ý nữa là lợi dụng chức vụ quyền hạn cho người thân trong gia đình để thành lập các doanh nghiệp để rửa tiền”, đại biểu thẳng thắn nói.
Để dự thảo luật có khả năng hạn chế kinh tế ngầm các giao dịch thanh toán phải qua các tổ chức tín dụng, đại biểu Phạm Huy Hùng (Hà Nội) đề nghị cần tính đến sự phối hợp chặt chẽ giữa dự thảo Luật thanh toán và dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền.
Nguyễn HiềnNguồn : dantri.com.vn Có thể bạn quan tâm >>Xem thêm Đại biểu băn khoăn về phạm vi Luật chống rửa tiền Đọc Luật chống rửa tiền là biết cách rửa tiền Gần 2.000 người được đào tạo phòng chống rửa tiền Cơ quan nào chống rửa tiền? Nhiều băn khoăn về phạm vi dự án Luật Phòng, chống rửa tiền “Rào” thưa khó chống rửa tiền FaceBook Twitter Link Hay Zing Me Print Lưu lại Tin này Top Tin mới nhất Hơn 18 triệu đồng đến với cụ bà gần 80 tuổi nuôi 3 cháu nhỏ mồ côi Bình Dương: Khởi tố 3 kẻ tàng trữ 0,5kg ma túy Chống rửa tiền: Ngân hàng hay công an? Sâu lắng Viêng Chăn Cướp của, bắn người, bắt cóc và buôn ma túy Xét xử vụ sập mỏ đá Lèn Cờ: Tòa trả hồ sơ để điều tra lại Tin tiếp theo 23/05 Hà Nội ngập trong trận mưa lớn nhất từ đầu mùa 22/05'Nguyên Chủ tịch Vinalines làm trái chỉ đạo của Thủ tướng' 22/05Vụ cựu Chủ tịch Vinalines bỏ trốn: Xem xét việc lộ thông tin điều tra 22/05'Không nên vì Vinashin, Vinalines mà hắt hủi kinh tế biển' 22/05Chính phủ đề nghị Quốc hội thả nổi giá bán lẻ điện 22/05Đề án tái cơ cấu kinh tế vẫn chưa tính chi phí Từ khóa bài viết: "Chống rửa tiền: Ngân hàng hay công an?": gia đình, ma túy, công an, vũ khí, đầu tư, Pháp, quan trọng, phát hiện, quản lý, kinh tế, Tin nổi bật Xe tải mất thắng tông thẳng vào xe tải khác
Chiếc xe tải do anh Chí điều khiển bất ngờ bị mất thẳng lao sang làn đường ngược chiều đâm vào một xe tải khác. Sự cố giao thông xảy ra khiến 2 xe ô tô hư hỏng nặng, giao thông ùn...
Nỗi đau của người sống nhờ đá, chết cũng vì đá 
Đổ xô đi xem chó 6 chân, 2 bộ phận sinh dục 
Mịt mờ tương lai con trẻ sau thảm họa Serepok 
14 tuổi - ngơ ngác nhận tội hiếp dâm bé gái Tin qua ảnh 
Vẻ ngọt ngào, đáng yêu của Thanh Hằng 
Tin trong tuần Tin trong Tháng Putin công bố thành phần nội các 
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua công bố chính phủ trong nhiệm kỳ lần thứ ba của ông, bổ sung nhiều gương mặt mới vào danh sách thành phần nội các.
Những trái khoáy của Vinalines dưới thời ông Dương Chí Dũng 
Yêu cầu nữ bác sỹ quay clip sex kiểm điểm 
Cộng đồng mạng xôn xao bởi nghi án đồng tính của Cao Thái Sơn 
Vụ tai nạn ở Đắk Lắk: Giám định mặt đường, mặt cầu 
Tâm trạng “kỳ quặc” với giá xăng 
Cầu siêu cho 34 nạn nhân thiệt mạng trên dòng Sêrêpốk Điểm tin nóng chiều 21/5: Học sinh lớp 12 chém đứt đầu cô ruột 
Học sinh lớp 12 chém đứt đầu cô ruột, xe container cán chết người rồi bỏ trốn, "Chuyện cháu bé 11 tuổi gây cháy thực chất chỉ là chuyện dối trá", hàng chục ngàn người “dính” trò lừa du lịch, Bộ Tài...
Lật tẩy công nghệ làm tươi thịt thối 
Điểm tin nóng sáng 21/5: Cha đẻ chém đứt cổ con chỉ vì miếng tóp mỡ cháy 
Vân Trang bị loại, rộ nghi vấn 'Bước nhảy hoàn vũ' sắp xếp kết quả 
Vụ cháu bé “gây cháy”: Nghi vấn dùng… quẹt “khò” để đốt 
Vụ gỗ sưa ngàn tỷ: Đình chỉ công tác 2 hạt phó kiểm lâm 
TT Nga chia buồn vụ tai nạn xe khách ở Đắk Lắk Tin tức | Đời sống | Kinh doanh | Giải trí | Thể thao | Công nghệ | Giáo dục | Mua bán - Rao vặt | Game hay Công ty CP Đầu tư và Phát triển Tin Mới
HỢP TÁC CÙNG VIỆN NGHIÊN CỨU CHÂU PHI VÀ TRUNG ĐÔNG - Institute for Africa and Middle East Studies (IAMES)Giấy phép số: 118/GP-TTDT của Bộ Thông tin và Truyền thông. Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà CharmVit Tower - 117 Trần Duy Hưng - Cầu Giấy - Hà Nội; ĐT: 0435558862 Fax: 0435558863 Email: lienhe@tinmoi.vn
Tin tuc moi nhat, Cap nhat tin tuc lien tuc 24h!
#fixme3 { /* Netscape 4, IE 4.x-5.0/Win and other lesser browsers will use this */ position: fixed; right: 20px; top: 10px; width:120px; height:600px;}body > div#fixme3 { /* used by Opera 5+, Netscape6+/Mozilla, Konqueror, Safari, OmniWeb 4.5+, iCab, ICEbrowser */ position: fixed;width:120px; height:600px;}div#fixme3 { /* IE5.5+/Win - this is more specific than the IE 5.0 version */ width:120px; height:600px; position:absolute; left: expression( ( -20 - fixme3.offsetWidth + ( document.documentElement.clientWidth ? document.documentElement.clientWidth : document.body.clientWidth ) + ( ignoreMe2 = document.documentElement.scrollLeft ? document.documentElement.scrollLeft : document.body.scrollLeft ) ) + 'px' ); top: expression( ( 10 + ( ignoreMe = document.documentElement.scrollTop ? document.documentElement.scrollTop : document.body.scrollTop ) ) + 'px' );}
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét